¿Cómo filtrar a los estafadores?
Como en cualquier espacio donde fluye el dinero, el espacio cripto está lleno de muchos tiburones que intentan ganar dinero a toda costa, sin importar la ética o las prácticas.
Afortunadamente, hay muchos patrones reconocibles y precauciones que puedes tomar para evitarlos.
Como en un juego de Hombre Lobo, depende de ti determinar quién está de tu lado, quién quiere aprovecharse de ti, analizar las intenciones de las personas y por qué, y sacar conclusiones de los comportamientos y lo que ves cada día.
Para hacer esto, necesitarás DYORDYOR La recomendación de llevar a cabo una investigación independiente antes de invertir. A menudo publicado como descargo de responsabilidad, es lo que se escribe en todos los descargos de responsabilidad sobre inversiones, porque es esencial informarse antes de invertir., el famoso «Do Your Own Research» (Haz Tu Propia Investigación).
Parece obvio, pero necesitas aprender cómo hacerlo.
¿Qué debes verificar?
Todo depende de lo que estés investigando, ya sea un proyecto NFTNFT Un activo digital único que representa la propiedad de un artículo específico, a menudo utilizado en arte digital, artículos coleccionables y otros activos digitales., un token, un influencer, etc.
Para un Proyecto:
El Equipo (¿Anónimo o Doxxeado?)
El primer y más importante elemento: ¿quiénes son los fundadores del proyecto?
¿Quién tiene el control sobre tu potencial inversión y puede hacer que sea un éxito o enviarlo instantáneamente a 0?
¿Son experimentados, se comunican bien, parecen serios y a menudo cumplen con los plazos anunciados?
¿Cuál es su historial?
Historial y Redes de los Fundadores
¿Qué tipo de perfil tienen los fundadores?
¿Estamos tratando con un nerd discreto (o una foto de perfil anónima) o alguien que alardea de grandes músculos, Lambos, relojes, jet skis en Dubai y botellas en clubes, por ejemplo?
¿Qué tipo de comunicación utilizan en sus redes sociales?
Este no es un argumento extremadamente relevante, pero es una pista inicial sobre su comportamiento y lo que podría seguir en términos del proyecto.
Además, incluso después de una estafa, muchos estafadores no se molestan en cambiar su identidad (principalmente porque ya tienen una base de fans ingenuos, y la memoria colectiva en Crypto Twitter es de unos cinco minutos).
Por lo tanto, no tienen mucho incentivo para hacerlo, a menos que realmente hayan ido demasiado lejos, especialmente con movimientos que tienen graves consecuencias legales.
En los casos más comunes, una búsqueda rápida usando el «@» en Twitter a menudo tiene éxito, especialmente con respecto a sus proyectos anteriores.
Una búsqueda con etiquetas de investigadores on-chain, como @zachxbt, también puede proporcionarte mucha información.
También puedes buscar su nombre de usuario en los principales Discords para ver la opinión general de la comunidad.
Carteras de los Fundadores (A menudo fácilmente doxxeables)
A veces, las redes sociales están limpias pero las huellas on-chain permanecen.
Conoces la cita, «No confíes, verifica.»
Si puedes encontrar la cartera, particularmente de una compra de token o un NFT publicado, por ejemplo, puedes luego verificar enlaces con otras carteras, otras compras/ventas, si venden después de tuitear, etc.
Redes Sociales del Proyecto (Botteado u Orgánico)
Simple pero fácil de verificar: si vas a una cuenta de Twitter y haces clic en el número de seguidores, aparecerá una lista. Solo tienes que desplazarte y ver si ves muchos nombres sin sentido, con muy pocos tuits, a menudo sin foto de perfil, pocos seguidores y nombres en tailandés/indonesio, etc.
Si no ves la opción «seguido por X personas que sigues», es porque estás muy temprano o, generalmente, es una mala señal si tienes una línea de tiempo de calidad.
Para un Influencer:
Además de lo ya mencionado anteriormente, puedes verificar:
Sus Cuentas de Redes Sociales
¿Qué muestran en ellas? ¿Cuál es la opinión general sobre esta persona?
Vemos menos de esto en cripto (al menos no cripto nativa), pero ten mucho cuidado con los influencers que son vendedores de sueños, mostrando lujo, viajes, coches caros, relojes, etc.
Tienden a hacer un regreso y están muy presentes durante los mercados alcistas, con promesas de dinero fácil.
En cripto, se trata más de capturas de pantalla de grandes PNL (Pérdidas y Ganancias) y una invitación a unirse a un grupo de pago, ya que esto funciona mejor y sigue volviendo porque la gente piensa que obtendrá dinero fácil copiando operaciones.
Su Nombre Real, Si Se Puede Encontrar, + Google
Para algunos, puedes encontrar su nombre real y, por lo tanto, a menudo sus experiencias previas, lo que puede llevarte a información jugosa.
Sus Detractores
¿Qué mejor fuente de información para empezar a cavar que los detractores de la persona?
Harán parte del trabajo de investigación por ti, y a veces todo ya está expuesto. Luego, depende de ti verificar que no sea evidencia fabricada, pero en general, el trabajo suele estar bien hecho.
Una simple búsqueda con el «@» y algunas palabras clave como reembolso, estafa, titulares ya puede decirte mucho.
Historial
¿Este influencer está en trading, NFTs o promocionando proyectos?
Como se mencionó anteriormente, ¿cuál es su historial?
Si realmente quieres verificar, puedes tomar nota de las posiciones que toman y los resultados, los proyectos que promocionan, con fecha y hora, permitiéndote comparar con los gráficos.
Lo descubrirás rápidamente, ya que muchos de ellos creen que un tuit eliminado es un tuit que nunca existió.
Personas Con Las Que Interactúan
Estafador reconoce a estafador.
Por supuesto, no vamos a hacer juicios apresurados, pero a menudo se apoyan mutuamente en el espacio, y algunos incluso trabajan mano a mano.
De nuevo, sin acusaciones ligeras, especialmente porque en muchos casos, es bastante fácil encontrar evidencia revisando tuits/videos de YouTube/carteras.
Contenido Compartido y Comportamiento
¿Grupos de Pago, Formaciones? (Argumento de Autoridad Porque Son Amigos de X o Y)
Lo más importante: ¿qué se está compartiendo ?
¿Hay una intención de vender algo ?
Si es así, ¿qué es y cuál es la legitimidad detrás?
Por ejemplo, el clásico, como se mencionó anteriormente para los traders, son capturas de pantalla de grandes PNL que llevan a una invitación para unirse a un grupo de pago para ganar millones tú mismo.
Por supuesto, no ganarás nada, y solo cosecharán la tarifa de suscripción + posiblemente marketing de afiliados sobre ti.
Promoción de proyectos en Twitter, «esto es alfa, confía en mí», generalmente ya es demasiado tarde; servirás como liquidez de salida en el 90% de los casos, por decirlo suavemente.
En general, el único tipo de contenido de pago donde podrías salir adelante es educativo con orientación, pero incluso entonces, es solo si estás invertido, dispuesto a aprender, y si son buenos educadores.
Es bastante raro cumplir todas estas condiciones.
Muchos son inteligentes y usan sus amistades y asociaciones como un argumento de autoridad para establecer legitimidad, así que ten cuidado.
Aunque hay muchos estafadores, obviamente este no es el caso de todos, y necesitas saber diferenciar entre las personas que quieren vender servicios útiles y los estafadores.
Hay muchas herramientas interesantes y valiosas en cripto, que no tienen nada que ver con grupos de pago y cursos de algunos estafadores.
Así que sé cauteloso pero no paranoico o despectivo sobre cada contenido de pago.
